沈陽合金投資股份有限公司召開(kāi)七屆三十八次董事會、七屆十三次監(jiān)事(shì)會
發布時間(jiān)：2011-3-28點擊數量：1984次
沈陽合金投資股份有限公(gōng)司于2011年3月23日以(yǐ)現場開會方式，在大連召開(kāi)七屆三十八次董事會(huì)、七屆十三次監事會。會議(yì)召開(kāi)符合(hé)《公司章(zhāng)程》和(hé)《公司法》的規定。
應到董事9人，實際參加會議7人。吳岩、于偉、袁(yuán)義(yì)祥、杜堅毅(yì)、李英傑(jié)、叔慶璋、武春友均親(qīn)自參與表決，獨(dú)立董事趙鳳麗女士因公出國，委托獨立董事叔慶璋代(dài)為(wéi)參加并(bìng)行使表決權，董事陳(chén)克俊先生因公出差，委托董事長吳岩先(xiān)生代為參加并(bìng)行使表決權。公司監事、董事會秘書(shū)和公司高級管理(lǐ)人員列席(xí)了(le)會議。
會議審議了公(gōng)司2010年度董事會報告、2010年年度報(bào)告及摘要、2010年度利潤(rùn)分配預案、續聘2011年度财務審計機構的議案、關(guān)于公(gōng)司内部控(kòng)制自我評價報告的議案、關(guān)于董事會換屆的議案、關于授權董事長審批權限的議案、關于确定公司薪酬及績效考核原則的(de)議案、關于公司控股子公司管理辦法（暫(zàn)行）的議案、關于提請召開2010年度股東大會的議案(àn)。
同時召開監事會，應到監事5人，實到5人，監事趙英傑、王魯(lǔ)傑、隋樹寬、屈麗、曹嶺親自參(cān)加了會議。會議(yì)審議了公司2010年度監事會報告、2010年(nián)年度報告及(jí)摘要、2010年度(dù)利潤分配的預(yù)案、續聘2011年(nián)度财務審(shěn)計機構的議案、關于公司(sī)内部控制自我評價報告的議案、關于監事會換屆選舉的議案。