沈陽合金投資股份有限公司召開八屆一次董事會、八(bā)屆一次監事會
發布時間(jiān)：2011-4-19點擊數量：2437次
沈陽合(hé)金投資股份有限公司于2011年4月15日上(shàng)午以現場開會(huì)方式在沈(shěn)陽召(zhào)開股東大會、八屆一次董事會(huì)、八屆一次監事會。
董事會(huì)召開(kāi)符合《公司章程》和(hé)《公司法》的規定(dìng)。會議由董事(shì)于偉先生主持，應到董事9人，實到董事6人(rén)，董事長吳岩(yán)先生因公出差，委托董事陳克俊先生代為(wéi)參加(jiā)并行使表決權；董事袁義祥先(xiān)生因公出差，委托(tuō)董(dǒng)事(shì)于偉先(xiān)生代為參加并行使表決權；獨立董事趙(zhào)鳳麗女士因公出國(guó)，委托(tuō)獨立董事叔慶璋代為參(cān)加并行使表決權。會議以記名(míng)投票方式通過了以下議案：
一、關于選舉董事長(zhǎng)的議案
董事會(huì)選舉吳岩先生擔任公(gōng)司董事長。
二(èr)、關于選舉第八屆(jiè)董事會各專門委員會組成人選的議案
各委(wěi)員會名單分别(bié)為：
1.戰略委員會委員：吳岩、叔慶璋、武春友、陳克(kè)俊、于偉；其中吳岩任主任委員。
2.審計委員會委員：趙鳳麗、叔慶璋、武春友；其中趙鳳(fèng)麗(lì)任主任委員。
3.提名委員會委員：武春(chūn)友、叔慶璋、杜堅毅(yì)；其中武春友任(rèn)主(zhǔ)任委員。
4.薪酬與考(kǎo)核委員會委員：叔慶璋、武春友、袁義祥；其中叔慶璋任(rèn)主任委員。
1.戰略委員會委員：吳岩、叔慶璋、武春友、陳克(kè)俊、于偉；其中吳岩任主任委員。
2.審計委員會委員：趙鳳麗、叔慶璋、武春友；其中趙鳳(fèng)麗(lì)任主任委員。
3.提名委員會委員：武春(chūn)友、叔慶璋、杜堅毅(yì)；其中武春友任(rèn)主(zhǔ)任委員。
4.薪酬與考(kǎo)核委員會委員：叔慶璋、武春友、袁義祥；其中叔慶璋任(rèn)主任委員。
三(sān)、關于聘任于偉先生為公司總裁的議案
四、關于聘任李英傑先生(shēng)為(wéi)公司常(cháng)務副總裁(cái)的議案
五、關于聘任任穗(suì)欣先生為公司副總裁的議案
六、關于聘任張東文先生為公司副總裁兼财務總監的議案
七、關(guān)于聘任王魯傑(jié)先生(shēng)為公司副總裁(cái)的議案
八、關于聘任王端先生為董事會秘書的議案
九、關于聘任證券事務代表的議案
十、關于公司薪酬(chóu)管理制度(dù)的議案
十一、關于公司内(nèi)部審計(jì)管理辦法的議案
同時召開沈陽合金第(dì)八屆監事會第一次會議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司章程》和《公(gōng)司法》的規定(dìng)。應到監事 5 人，實(shí)到監(jiān)事 4 人(rén)，監事趙英傑、隋樹(shù)寬、曹嶺、張巍(wēi)均親自參加了會議，監事屈麗女士(shì)因公出差(chà)，委托監事曹嶺女士代為(wéi)參加并行使表(biǎo)決權。會議以記名投(tóu)票方式審議通過了(le)《關于選舉公司第八屆監事會召集人的議案》。監事會選舉趙英傑先生擔任第八(bā)屆監事會召集人。