沈陽合(hé)金投資股份有限公(gōng)司召開八屆一次董事會、八(bā)屆一(yī)次監事會
發布時間(jiān)：2011-4-19點擊數量：2437次
沈陽合(hé)金投資股份有限公司于(yú)2011年4月15日上午以現場開會(huì)方式在沈陽召(zhào)開股東大會(huì)、八(bā)屆一次董事會(huì)、八屆一次監事會。
董事會(huì)召開(kāi)符合《公司章程》和《公司法》的規定(dìng)。會議由董事于偉先生主持，應到董事(shì)9人，實到董事6人(rén)，董事長吳岩先生因(yīn)公出差，委(wěi)托董事陳(chén)克俊先生代為參加(jiā)并行使表決權；董事袁義祥先(xiān)生因公出差，委托董事于偉先生代(dài)為參加并(bìng)行使表決權；獨立董事趙鳳麗女士因公(gōng)出(chū)國(guó)，委托獨立董事(shì)叔慶璋代為參加(jiā)并行使(shǐ)表決權。會議以(yǐ)記名投票方式通過了以下議案：
一、關于(yú)選舉(jǔ)董事長的議案
董事(shì)會選舉吳(wú)岩先生擔任公司(sī)董事長。
二(èr)、關于選舉第八屆董事會各(gè)專門委員(yuán)會組(zǔ)成人選的(de)議案
各委(wěi)員會名單分别為：
1.戰略委員會委員：吳岩、叔慶璋、武春友、陳克俊、于偉；其中吳岩任主任委員。
2.審計委員(yuán)會委員：趙鳳(fèng)麗、叔慶璋、武春友；其中趙鳳(fèng)麗任主任委員。
3.提名委員會(huì)委員：武春(chūn)友、叔慶璋、杜堅毅(yì)；其中武春友任(rèn)主任(rèn)委員。
4.薪酬與考核(hé)委員會委員：叔慶璋、武春友、袁義(yì)祥；其中叔慶(qìng)璋(zhāng)任主任委員。
1.戰略委員會委員：吳岩、叔慶璋、武春友、陳克俊、于偉；其中吳岩任主任委員。
2.審計委員(yuán)會委員：趙鳳(fèng)麗、叔慶璋、武春友；其中趙鳳(fèng)麗任主任委員。
3.提名委員會(huì)委員：武春(chūn)友、叔慶璋、杜堅毅(yì)；其中武春友任(rèn)主任(rèn)委員。
4.薪酬與考核(hé)委員會委員：叔慶璋、武春友、袁義(yì)祥；其中叔慶(qìng)璋(zhāng)任主任委員。
三、關于聘任于偉先生為公司總裁的議案
四、關于聘任李英傑先生為公司常務副總(zǒng)裁的議案
五、關于聘任任穗(suì)欣先生為公司副總裁的議案
六(liù)、關于聘任張東文先生(shēng)為公司副總裁兼财務總監的(de)議案
七、關于聘任王(wáng)魯傑先生為公司副總裁的議案
八、關于(yú)聘任王端先生為(wéi)董事會秘(mì)書的議案
九、關于聘(pìn)任證券事務代表的議案
十、關于公司薪酬管理制度(dù)的議案(àn)
十一、關于公司内(nèi)部審計管理辦法的(de)議案
同時召開沈陽(yáng)合金第八屆監事會第一次會(huì)議。會議召開符合《公司章程》和《公司法》的規定。應到監事 5 人，實到監(jiān)事 4 人，監事趙英傑、隋樹寬、曹嶺、張巍(wēi)均親自參加了會議，監事屈麗女士因公出(chū)差，委托監事曹嶺女士代為參加并行使表決權。會議(yì)以記名投票方式審議通過(guò)了(le)《關于選舉公司第八屆監事會召集人的議案》。監事會選舉趙英傑先生擔任第八屆監(jiān)事會召集人。